国投资本:国投资本股份有限公司九届十九次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-059 国投资本股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十九次董事会的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2024 年 11 月 27 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 4 日 以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交公司 股东大会审议。 （二）《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议 1 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 12 月 4 日经独立董事专门会议 2024 年第 ...