中国卫通:中国卫通第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-042 结合公司经理层成员岗位职责分工调整，对公司经理层 1 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第十二次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开， 公司于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于公司内部管理机构调整 的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于进一步补充完善公司经 理层副职考核指标的议案》 副职 2024 年经营业绩考核的部分指标进行了补充完善，确 保公司重点工作任务 ...