中国卫通:中国卫通第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-045 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司 于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会 议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙 京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于变更公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变 更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号： 2024-047 号）。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 ...