中国卫通:中国卫通第三届董事会第六次独立董事专门会议决议

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第六次独立董事专门会议于 2024年 12月4日以通讯方 式召开,公司于 2024年 11月 29 日以通讯方式发出了会议 通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的 独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高 主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合 法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于变更公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案》 独立董事通过对立信会计师事务所的专业能力、投资者 保护能力、诚信状况和独立性等方面进行核查,认为其具备 胜任公司年度审计工作的专业资质和能力。公司本次变更会 计师事务所的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司和全体股东 的利益。独立董事同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构,并同意提交公司 董事会审议。 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 讨。 （本页无 ...