国投资本:国投资本2024年第一次临时股东大会会议材料

2024 年第一次临时股东大会 会议材料 国投资本股份有限公司 二〇二四年十二月二十日 1 | | | | 1.国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案 3 | | --- | | 2.国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 87 | | 3.国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 2023 年度绩效 | | 考核及绩效奖金兑现的议案 90 | | 4.国投资本股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报表审计机构 | | 和内部控制审计机构的议案 92 | | 5.国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行 | | 可续期公司债券条件的议案 96 | | 6.国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公 | | 司债券方案的议案 98 | 2 议案一： 国投资本股份有限公司 关于修订公司章程的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称新 《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...