浙江震元:浙江震元第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告

第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-058 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 12 月 4 日 在公司三楼会议室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实 际出席会议董事 12 人，其中董事冯坚先生以通讯形式参与，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任娄钰华、 钱占一两位同志为公司副总经理（简历见附），任期与公司第十一届董事 会任期一致。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》， 同意增补娄钰华、钱 ...