珠海港:第十一届董事局第五次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-102 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第五次 会议通知于 2024 年 11 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟变更会计师事务所的议案 综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169 万元，其中年度财务 审计费用 139 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见刊登 于 2024 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和 ...