仙坛股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-059 山东仙坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、公司已于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 其中， ...