中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规 范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简 称公司）拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）的相关条款进行修订。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-085 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 1 附件 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2024年） 下表所有显示斜体加粗文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容: | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 ...