中国国航:中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航""公司"或"发行人"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国国 际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"） 作为中国国航本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律法规和规范性文件的规定、发行人董事会及股东大会通过的与本次发行相关的 决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《中国国际航空股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称"发行方案"） 的规定，对 ...