中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-052 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 5 日 10:30 在北京市顺义区空港工业区天 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事肖鹏先生、Patrick Healy（贺以礼先生）因公务委 托董事长马崇贤先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 批准公司《投资者关系管理制度》。 1 特此公告 ...