兆易创新:兆易创新第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-123 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举朱一明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案 兆易创新科技集团股份有限公司 同意选举何卫先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章 ...