上海环境:上海环境集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2024-030 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海环境集团股份有限 公司章程》的规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对《股东会议事规 则》进行修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份 有限公司关于修订<股 ...