利柏特:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-062 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主 持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-064）。 关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翾回避了本议案的表决。 表决结果： ...