中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-074 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2024年12月6日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议 通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董 事9人，实到董事8人，独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立 董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性 文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2024年度年报审计 机构和内控审计机构的议案》。 董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报财 务审计主审所 ...