太龙股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-079 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日 15：30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 31 日 2024 年度第一次临时 股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全体董事发出。本次会议由 全体董事推选庄占龙主持，本次会议应出席董事 6 名，实际和授权出席董事 6 名，董事黄国荣因工作原因，书面委托董事杜艳丽代表出席并表决。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙担任公司第五届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：全体董事以 ...