江苏神通:国泰君安证券股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏神通"）2024 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法规和规范性文件要求，对江苏神通 2024 年度向特定对象发行 股票涉及关联交易的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、关联交易情况概述 1、江苏神通本次向特定对象发行的股票数量不超过 34,203,980 股（含本数）， 不超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 152,261,238 股），本次发行对象为 公司实际控制人、董事长韩力，就本次向特定对象发行事项，韩力于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 12 月 19 日与公司签订了《附条件生效的向特定对象发行股 票认购协议》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。发行对象以现金方 式认购公司本次向特定对象发行的股 ...