中钢天源:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-062 中钢天源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年1月8日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月8日（星期三）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）。 7．出席对象： （ ...