中钢天源:第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-059 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易 的议案》 公司控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称"中钢资本"）通过江苏银 行股份有限公司北京分行（以下简称"江苏银行"）以委托贷款形式发放的中央 国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件， 且原签署的《对公客户委托贷 ...