精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年12月27日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年12月30日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-174 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公 司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限 ...