云铝股份:云南铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-062 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 九次会议通知于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 （四）公司第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯方式审议通过了以下议案： （一）《关于补选张际强先生为公司董事的预案》 鉴于许晶先生已辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据工作需要， 经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张际强先生为公司第九届董事会 非独立董事，并经公司股东大会选举为非独立董事后补选为 ...