中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十五次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-054 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二十五 次临时会议通知于 2024 年 11 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董 事 6 名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议审议并通过以下事项： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会已届满，同意吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 表 ...