重庆百货:重庆百货大楼股份有限公司第八届八次董事会决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-074 重庆百货大楼股份有限公司 第八届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届八次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的 议案》 公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 167 万元。 内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-075）。 表决情况 ...