佛燃能源:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-086 根据公司经营发展需要，会议同意公司以现金方式出资 2 亿元人民币与佛山 市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有 限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投 资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门登记为准），公司持股 28.5714%；会议同意授权经营管理层签署投资合作协 议及相关文件并办理本次出资相关事宜。 关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。 本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日 ...