乐歌股份:国泰君安证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项 目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乐歌股份"）2021年向特 定对象发行股票、2022年以简易程序向特定对象发行股票和2024年向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份部分募投项目 结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司2021年1月12日第四届董事会第二十二次会议、2021年1月28日2021 年第一次临时股东大会决议、2021年4月21日第四届董事会第二十六次会议、2021 年8月9日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2380号文同意注册，公司向特定投资者发行人民币 ...