智明达:董事会秘书工作制度

第一章 总 则 第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 成都智明达电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第七条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第八条 ...