天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-062 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券募投项目延期的的公告》。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 1 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 审议通过 ...