广电计量:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-072 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的 成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2024 年中期利润分配预案 为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...