开普检测:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 5、会议 ...