天融信:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-117 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上述事项的具体内容详见公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本并修订公司章 程的公告》（公告编号：2024-119）。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式 向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反 ...