天融信:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-130 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、公司章程等相关规定，李华先生辞去董事 职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《规范运作指引》及公司章程等有关规 定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会提名程小中先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第七届董事会战略委员会委员 的职务。任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。 1 经核查，程小中先生不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法 规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。 上述非独立董事候选人选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超 ...