天融信:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-133 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日 以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无 异议。公司应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长李雪莹 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于拟清算注销珠海安赐 艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）的议案》。 公司分别于 2017 年 4 月 24 日、2017 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十 六次会议及 2016 年年度股东大会，同意公司 ...