中科电气:关于第六届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-070 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年12月24日以专人送达及电子邮件等方式发 出。 2、本次会议于2024年12月27日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会 议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣以及非独立董事郑健以通讯表决方式 参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》 ； 公司拟将 202 ...