保龄宝:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-072 为充分利用期货、期权市场功能，有效控制原料价格风险，锁定经营成本和 利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企 业经营水平，保障企业健康运行，公司未来十二个月内，预计动用的交易保证金 和权利金上限在任一时点金额不超过2,400万元(其中期权部分不超过50万元)， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20,000 万元，在上述额度内开展套 期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第五次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1.会议以 8 票同 ...