中材科技:董事会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－057 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次临时会议 于 2024 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 12 月 9 日下午 1 时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会 议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 4、经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任金闻先生担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。任期与第七届董事会任期一致。 金闻先生简历如下： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表 ...