中材科技:监事会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-058 中材科技股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 9 日下午 1：30 时 在北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会监事投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关 联监事曾暄、王莉回避表决）通过了《关于中国建材集团、中国建材股份延期履 行同业竞争承诺的议案》，并提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议批准。 监事会专项审核意见：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞 ...