中材科技:关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－061 中材科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分 行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司及公司董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第 七届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议 案》，上述事项尚需股东大会批准。 具体投保方案如下： 1、投保人：中材科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会， 并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购 买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪 ...