八一钢铁:八一钢铁第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-045 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会认为该责任书设定的经理层成员 2024-2026 年经营业绩目标紧密围 绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全 和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。 薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通 过。 （二）批准《八一钢铁关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 ...