虹软科技:董事会议事规则（2024年12月修订）

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会的组成和职权 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (八)决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份； (九)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (十)决定公司内部管理机构的设置； 第 1 页 / 共 13 页 2.1 ...