卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式 通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，经认真逐项自查和论证，我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定， 具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致同意《关于公司 符合以简易程序向特定对象发 ...