华菱精工:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-120 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议由公司董事长黄超先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长黄超先生在 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...