华菱精工:第四届董事会第二十五次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-136 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<舆情管理及应对制度>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...