武进不锈:武进不锈第五届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。经公司 ...