荣昌生物:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 附件： 独立董事候选人黄国滨先生简历 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因独立董事马兰女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、战略委 员会的相关职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通 ...