赛伍技术:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-054 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董 事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 ...