新相微:新相微关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-086 上海新相微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海新相微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， 9 | 第一百〇七条 | 9 名董事组成，设 | 董事会由 | | 设董事长 1 人。独立董事占董事会 ...