顺威股份:第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-065 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。 1 / 2 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控 股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次（临时）会议通知于2024年11月12日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出。 会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议 ...