国发股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 13 日·北海 1 目录 | 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 10 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 13 | | 议案-《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》 . | 15 | | 董事候选人书面承诺 | 18 | 2 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选董事为 1 人，董事候选人为 2 名，故股东大会将以累积 投票的方式进行差额选举。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，对于采用累积投票制的议案，股东应以每个议案组 的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项 ...