国发股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-058 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：有 ●本次两名董事候选人的得票总数均未超过出席股东大会的股东（含股东代 理人）所持表决权股份总数的 1/2，因此两名董事候选人均未当选公司第十一届董 事会非独立董事。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事曾艳琳因身体原因请假； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,290 ...