国发股份:第十一届董事会第十二次会议决议公告

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十二次会议的通知 及会议资料，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场会议及腾讯会议的方式召开， 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由公司代理董事长姜烨 先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-060 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》第一百二十四条的规定：董事会设董事长 1 人，根据工 作需要可以设副董事长，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司全体董事会成员对现有 5 名非独立董事（彭韬先生、姜烨先生、吴培 诚先生、尹志波先生、李勇先生）进行投票。 ...